第十五屆董事成員共九位, 任期2023.6.21至2026.6.20共三年

董事會組成多元化情形

一、本公司「公司治理準則」第20 條訂定，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
    

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
    

二、本公司第15屆董事共有9席，經過本次董事改選後更加注重於董事多元化原則。招攬不同產業領域菁英，舉凡生技醫藥、通信、電子、石化相關產業、法術界及財稅相關等。9位董事中有多位董事跨足各產業領域及具備國際市場觀、領導、經營管理、決 策及風險管理等能力、財務會計領域之豐富經歷。董事年齡間距於60歲以下有3位，60~70歲有3位，71歲以上有2位。9位董事中增加女性董事人數為2位，其中一位擔任法官多年及具有法律等相關知識。3位獨立董事各自擁有不同產業領域之專業能力與知識，分別擁有石化相關產業、法術界、財稅單位及光纖通訊業。

董事會成員接班計畫及運作

本公司除依公司章程及「公司治理守則」規定選任董事會成員外，亦將持續推動董事繼任計畫，以：

一、「公司治理守則」所訂定之標準。

二、與本公司核心價值相符、具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。

三、符合公司所定誠信經營之原則。

四、產業經驗。

之標準建置董事人選資料庫，並邀請有關成員加入，持續董事會專業、獨立及多元性，並涵蓋企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理等專業面向。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程均將符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

本公司同時亦訂定有經董事會通過之「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司日常經營管理、融資需求、會議出席及表決率、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，更可作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班規劃

本公司及集團所屬子公司，除建立並更新內部晉升制度，以培養現職管理人員接班規劃之外，也同時持續關注市場人才，透過不同管道招聘適才適任之人選接任管理階層，並與現職管理階層共同合作，促成人才留任。

此外，本公司之管理階層亦會依人才個別專業，派任至集團關係企業或子公司擔任董事、監察人（監事）等職位，深入參與集團運作。同時，亦藉由不同企業產業鏈之見習機會及與外部合資夥伴協商合作，培育包括策略發展、跨區域經營、行銷及創新管理等能力。

現任總經理於2018年加入集團，先後帶領子公司及本公司業務部，並於2018年接任總經理職務後，推動集團財會系統化、簡化組織架構及完善稽核制度等多項改革，對集團發展具有重要貢獻。

本公司由人力資源部門及公司治理單位共同建置接班人才及人才留任機制，明確定義工作職掌及關鍵職位代理與接班人計畫，並依人員於公司之資歷、成熟度及穩定度，規劃短期、中期及長期的職務分配或輪調，以確保職位出缺時備位人才的充足準備。

本公司亦針對不同專業背景，積極尋求外部資源，為管理階層提供培訓。同時，針對集團全體重要管理階層，定期舉辦線上或實體高峰會，涵蓋經營策略、行銷及採購整合、組織最佳化等主題，促進領導團隊間的深入交流與合作。

2023年度和桐化學董事會績效評估報告

2024年度和桐化學董事會績效評估報告