薪資報酬委員會

薪資報酬委員會成員資專業資格與經驗

本公司已於2021年3月25日第十四屆第十八次董事會決議通過，訂定「薪資報酬委員會組織規程」成立薪資報酬委員會，係以專業客觀之地位，就董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，訂定及檢討董事及經理人績效評估及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。成員專業資格與經驗及委任原因如下：

成員

專業資格與經驗

獨立性情形

兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

王克舜

(召集人)

王克舜先生目前擔任嘉正生物科技(股)公司董事長暨總經理、諭泰生物技術(股)公司董事長、寰昊永續科技(股)公司董事長。

過去曾擔任台灣區石油化學工業同業公會副理事長、台灣聚合化學品(股)公司總經理、中國石油化學工業開發(股)公司總經理、ICI China Ltd.代理總經理

擁有多年石化產業相關領域之豐富經驗，具備營運管理、產業知識、領導決策、危機處理等各項專業能力，且於近幾年跨足生物科技相關產業之領域。擔任本公司獨立董事期間，借重王克舜先生的專業，對公司營運及經營分析可以提供適當建議。

符合獨立性

無

王子明

曾任職於兆豐國際證券投資信託(股)公司董事、財政部台北國稅局分局長、財政部台北國稅局科長

現擔任上詮光纖通信(股)公司獨立董事，具有多年財稅豐富經驗。擔任本公司獨立董事期間，對公司審計及財務可提供適當建議與指引。

符合獨立性

1家

杜惠錦

國立交通大學碩士科技法律學程法學碩士

曾擔任智慧財產及商業法院法官，具備多年豐富經驗等各項專業能力。借重杜惠錦女士之專業持續監督公司運作。

符合獨立性

無

 

第5屆薪資報酬委員會由王克舜、王子明、杜惠錦三位獨立董事組成，任期為2023.6.21至2026.6.20為期三年。

成  員

學經歷

王克舜

(召集人)

擁有美國Andrews University企業管理碩士。

曾於台灣區石油化學工業同業公會擔任副理事長一職。

並在石化業界擁有數10年之高階管理職務經歷。

王子明

擁有財稅系學士。曾於財政部台北國稅局擔任分局長及兆豐國際證券投資信託股份有限公司擔任董事。

從2020年開始在光纖通信業擔任獨立董事。

杜惠錦

擁有法學碩士。

曾於智慧財產及商業法院擔任法官。

薪資報酬委員會運作情形：

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、本屆委員任期：自112年06月21日至115年06月20日。

三、 出席情形：

          本公司民國114年1月1日至115年3月31日止薪資報酬委員會開會6次，所有委員均親自出席。出席率為100%，委員出席情形如下：

職稱

姓名

實際出席

次    數

委託出席

次    數

實際出席率

(%)

備註

召集人

王克舜

6

0

100%

委  員

王子明

6

0

100%

委  員

杜惠錦

6

0

100%

 

         113年度薪資報酬委員會共開會3次，委員出席情形如下：

 

職 稱

姓　名

實際出席

次    數

委託出席

次    數

實際出席率

(%)

備註

召集人

王克舜

3

0

100%

委  員

王子明

3

0

100%

委  員

杜惠錦

3

0

100%

薪資報酬委員會職責

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會履行前條職權時，應依下列原則為之：

一、董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估公司薪資報酬資訊如下：

會議日期

議案內容及後續處理

決議結果

公司對薪酬委員會意見之處理

第5屆第7次

114.3.12

1.討論本公司一一三年度員工及董事酬勞撥付情形案。

委員會全體成員同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過

第5屆第8次

114.5.14

1.討論分派本公司民國一一三年度員工分紅及董事酬勞案。

第5屆第9次

114.8.6

1.討論新任公司治理主管薪資報酬案。

第5屆第10次

114.12.17

1.討論通過本公司一一四年度經理人年終獎金案。

第5屆第11次

115.3.11

1.本公司一一四年度員工及董事酬勞撥付情形案。

2.本公司新任會計主管薪資報酬案。

第5屆第12次

115.3.25

1.本公司一一四年度經理人酬勞撥付情形案。

2.本公司會計主管調薪案。

 

本公司薪資報酬委員會113年開會、檢討與評估公司薪資報酬資訊如下：

會議日期

議案內容

決議結果

公司對薪酬委員會意見之處理

第5屆第4次113.3.13

1.討論本公司一一二年度員工及董事酬勞撥付情形案。

委員會全體成員同意通過

提交本公司董事會決議通過

2.討論本公司公司治理主管委任案。

3.討論本公司財務主管暫代委任案。

第5屆第5次113.5.8

1.討論分派本公司民國一一二年度員工分紅及董事酬勞案。

第5屆第6次113.12.18

1、討論通過本公司二Ｏ二四年度經理人年終獎金案。

2、討論通過本公司財務主管薪資報酬案。

第4屆薪資報酬委員會由蘇文憲、張榮元、張家賓三位獨立董事組成，任期為2020.6.19至2023.6.18為期三年。

成  員

學經歷

蘇文憲

(召集人)

獲得美國田納西理工大學化工碩士學位。

擔任經濟部工業局科長、知識服務組組長、商業司專門委員及國立故宮博物院文創行銷處處長等行政主管職務達18.7年。

曾於103.9.2~105.10.27擔任桐寶股份有限公司獨立董事。

張榮元

持美國會計師證照，在美國康乃狄克州會計師事務所服務年10年。

曾擔任勤業眾信會計師事務所稅務部經理、曾於103.9.2~105.10.27擔任桐寶股份有限公司獨立董事。

張家賓

擁有台灣律師資格，先後於國際型事務所執業及上市公司擔任法務主管，時間長達15年。

薪酬委員以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

2023 年度薪資報酬委員會開會 4 次，獨立董事出列席情形如下：

A、第5屆獨立董事出席情形如下

職稱

姓名

實際出席次數

委託出席次數

實際出(列)席率(%)

召集人

王子明

3

0

100%

委員

王克舜

3

0

100%

委員

杜惠錦

3

0

100%

B、第4屆獨立董事出席情形如下

職稱

姓名

實際出席次數

委託出席次數

實際出(列)席率(%)

召集人

張榮元

1

0

100%

委   員

蘇文憲

1

0

100%

委   員

張家賓

1

0

100%

 

2023年薪資報酬委員會運作情形如下：

薪酬委員會日期

薪酬委員會屆次

議案內容

薪酬委員會決議結果

公司對薪酬委員會意見之處理

2023.3.15

4-11

討論本公司一一一年度員工及董事酬勞撥付情形案。

無意見照案通過

提交本公司董事會決議通過

2023.6.21

5-1

推舉薪資報酬委員會召集人及會議主席案。

2023.8.9

5-2

討論董事及經理人薪資酬勞辦法案。

討論分派二Ｏ二三年董事酬勞、員工分紅案。

2023.12.20

5-3

討論經理人薪酬調整案。

討論經理人年終獎金案。

2022 年度共召開 4 次薪資報酬委員會，召集人與成員實際出席率為 100%。

A、2022年度薪資報酬委員會開會 4 次，出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%)
召集人 蘇文憲 4 0 100%
委   員 張榮元 4 0 100%
委   員 張家賓 4 0 100%

B、薪資報酬委員會運作情形：

薪酬委員會日期 薪酬委員會屆次 議案內容 薪酬委員會決議結果 公司對薪酬委員會意見之處理
2022.03.16 4-7 討論本公司一一Ｏ年度員工及董監事酬勞撥付數額案      無意見照案通過 本公司董事會決議通過提交
2022.05.12 4-8 討論本公司一一Ｏ年度員工及董監事酬勞撥付數額案
討論本公司經理人一一○年度員工分紅案
2022.08.10 4-9 討論本公司法務主管委任案
2022.12.23 4-10 討論本公司經理人一一一年度年終獎金案