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  • 2022/6/28 上午 07:14:05
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    審計委員會
    審計委員會

    和桐化學審計委員會委員由張榮元、蘇文憲、張家賓三位獨立董事組成,任期三年,召集人張榮元具備有會計及財務專長。

    委員會之運作依審計委員會組織規程辦理,職責為審議下列事項:
    1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    2. 內部控制制度有效性之考核。
    3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    4. 涉及董事自身利害關係之事項。
    5. 重大之資產或衍生性商品交易。
    6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
    7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
    9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
    10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
    11.其他公司或主管機關規定之重大事項。


    2021 年度審計委員會開會 5 次,獨立董事出列席情形如下:

    職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%)
    召集人 張榮元 5 0 100%
    委員 蘇文憲 5 0 100%
    委員 張家賓 4 1 100%
    召開日期 審計委員會屆次 議案內容 審計委員會決議結果 公司對審計委員會意見之處理
    2021.3.25 2-6 討論本公司 2020 年度營業報告書案 無意見照案通過 提交本公司董事會決議通過
    討論本公司 2020 年度財務報表案
    討論通過本公司 2020 年度內部控制制度聲明書案
    2021.5.12 2-7 討論本公司 2020 年度盈餘分配案
    2021.8.11 2-8 討論評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案
    討論本公司 2021 年簽證會計師委任報酬案
    2021.10.7 2-9 討論本公司稽核主管委任案
    2021.12.23 2-10 討論通過本公司 2022 年度稽核計畫案

     


    獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

    1.本公司審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開會議一次,並得視需要隨時召開。

    2.內部稽核主管與審計委員會之溝通:

     

    • (1)每月依稽核計畫完成之稽核報告,以當面呈報方式交付各獨立董事查閱。
    • (2)每季定期向審計委員會彙總內部稽核業務報告。
    • (3)不定期透過電話、電子郵件或當面方式溝通、指導與回應。
    • (4)若有重大特殊情事者,亦得即時向各審計委員會委員報告(2021年度至今無此情事)。

     

    3.會計師與審計委員會之溝通:

     

    • (1)審計委員會對簽證會計師當期財務報表查核情況與結果,亦可充分運用多元 溝通管道(如:電話、電子郵件及當面)進行討論。
    • (2)如有重大意見交流事項,得視情況安排會議(2021年度至今無此情事)。

     

    4.本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通管道多元且順暢,溝通狀況良好。2021年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通具體事項如下:

    日期 方式 溝通對象 溝通事項 結果
    2021.3.25 書面 會計師 2020年度合併財務報表及個體財務報表,就查核完成階段進行溝通 充分溝通討論並知悉後未提出其他意見。
    2021.3.25 於審計委員會報告 稽核主管 稽核報告 充分溝通討論並知悉後未提出其他意見及提送董事會報告。
    2021.5.12 於審計委員會報告 稽核主管 稽核報告 充分溝通討論並知悉後未提出其他意見及提董事會報告。
    2021.8.11 於審計委員會報告 稽核主管 稽核報告 充分溝通討論並知悉後未提出其他意見及提董事會報告。
    2021.12.23 於審計委員會討論 會 計 師 2021年度合併財務報表及個體財務報表,查核規劃有關事項進行溝通 充分溝通討論並知悉後未提出其他意見及提送董事會討論。
    2021.12.23 於審計委員會討論 稽核主管 審核2022年度稽核計畫案 充分溝通討論並知悉後未提出其他意見及提送董事會討論。

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