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  • 2022/6/28 上午 07:22:03
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    董事會
    董事會

    和桐化學現任董事會由9位董事組成(含獨立董事3名),成員均具備財金、商務、法律及管理等領域之豐富經驗與專業。

     
    職稱 姓名 選(就)任日期 任期 主要經(學)歷
    董事長 恆益投資(股)公司
    法人代表: 張立秋
    2021.06.03 3 政治大學保險研究所
    董事 恆益投資(股)公司
    法人代表: 陳怡如
    2020.06.19 3 美國康乃爾大學動物科學碩士
    應用經濟碩士
    董事 恆益投資(股)公司
    法人代表: 陳威宇
    2020.06.19 3 加州柏克來大學商學碩士
    董事 恆益投資(股)公司
    法人代表: 李倫家
    2020.06.19 3 美國西點軍校
    董事 財團法人陳源河文教基金會
    法人代表: 陳奕雄
    2020.06.19 3 台灣大學農業化學系、Kent州立大學化學及生物化學博士
    美國PE Celera公司基因體部門首席科學家、美國Genentech資深研究員
    董事 施國榮 2020.06.19 3 美國羅格斯大學MBA
    保德信投信全權委託組協理、群益證券資深副總裁
    獨立董事 蘇文憲 2020.06.19 3 美國田納西理工大學化工碩士
    工業局知識服務組長、商業司專門委員、故宮博物院文創行銷處長、桐寶股份有限公司獨董事
    獨立董事 張榮元 2020.06.19 3 美國康乃狄克州University of New Haven會計碩士
    勤業眾信聯合會計師事務所稅務部經理、得魚會計師事務所會計師、桐寶股份有限公司獨董事
    獨立董事 張家賓 2020.06.19 3 東吳大學法律系
    台灣汽電共生股份有限公司法務主任、高蓋茨法律事務所律師

     

    董事會成員組成多元化落實情形

    董事會多元性為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,和桐化學2017年修訂之「公司治理實務守則」第20條第2項中,調整「董事會成員多元化之政策」,政策指出:董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求,並宜評估各種多元化面向,例如:基本組成(如:性別、年齡、國籍、種族等)、專業背景(如:法律、會計、產業、財務、行銷 或科技)、專業技能及產業經歷等。

    本公司目前共有9席董事,內含3席獨立董事。董事會成員中,1位董事為女性,俱備員工身份之董事有1位,3位獨立董事任期年資在3年以上,1位董事年齡在70歲以上,3位董事年齡在60~69歲,5位董事年齡在40~55歲。成員專業背景涵蓋管理、化工、法律及財務,且為化工產業、法律及金融專家,董事會成員具備產學、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益,董事會多元化落實情形如下。

     

    職稱
             多元化核心項目
    董事姓名
    性別 經營
    管理
    領導
    決策
    產業
    知識
    財務
    會計
    法律
    國際
    市場觀
    董事長 張立秋 男 V V V V   V
    董 事 陳怡如 女 V V V V   V
    董 事 陳威宇 男 V V V V   V
    董 事 李倫家 男 V V V V   V
    董 事 陳奕雄 男 V V V V   V
    董 事 施國榮 男 V V V V   V
    獨 董 蘇文憲 男 V V V V   V
    獨 董 張榮元 男 V V V V   V
    獨 董 張家賓 男 V V V V V V

    董事會暨功能委員會績效自我評估

    2019年度董事會暨功能委員會績效自我評估    ►檔案下載

    2020年度董事會暨功能委員會績效自我評估    ►檔案下載

    2021年度董事會暨功能委員會績效自我評估    ►檔案下載


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