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和桐化學現任董事會由9位董事組成(含獨立董事3名),成員均具備財金、商務、法律及管理等領域之豐富經驗與專業。
職稱 | 姓名 | 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 |
董事長 | 恆益投資(股)公司 法人代表: 張立秋 |
2021.06.03 | 3 | 政治大學保險研究所 |
董事 | 恆益投資(股)公司 法人代表: 陳怡如 |
2020.06.19 | 3 | 美國康乃爾大學動物科學碩士 應用經濟碩士 |
董事 | 恆益投資(股)公司 法人代表: 陳威宇 |
2020.06.19 | 3 | 加州柏克來大學商學碩士 |
董事 | 恆益投資(股)公司 法人代表: 李倫家 |
2020.06.19 | 3 | 美國西點軍校 |
董事 | 財團法人陳源河文教基金會 法人代表: 陳奕雄 |
2020.06.19 | 3 | 台灣大學農業化學系、Kent州立大學化學及生物化學博士 美國PE Celera公司基因體部門首席科學家、美國Genentech資深研究員 |
董事 | 施國榮 | 2020.06.19 | 3 | 美國羅格斯大學MBA 保德信投信全權委託組協理、群益證券資深副總裁 |
獨立董事 | 蘇文憲 | 2020.06.19 | 3 | 美國田納西理工大學化工碩士 工業局知識服務組長、商業司專門委員、故宮博物院文創行銷處長、桐寶股份有限公司獨董事 |
獨立董事 | 張榮元 | 2020.06.19 | 3 | 美國康乃狄克州University of New Haven會計碩士 勤業眾信聯合會計師事務所稅務部經理、得魚會計師事務所會計師、桐寶股份有限公司獨董事 |
獨立董事 | 張家賓 | 2020.06.19 | 3 | 東吳大學法律系 台灣汽電共生股份有限公司法務主任、高蓋茨法律事務所律師 |
董事會多元性為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,和桐化學2017年修訂之「公司治理實務守則」第20條第2項中,調整「董事會成員多元化之政策」,政策指出:董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求,並宜評估各種多元化面向,例如:基本組成(如:性別、年齡、國籍、種族等)、專業背景(如:法律、會計、產業、財務、行銷 或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司目前共有9席董事,內含3席獨立董事。董事會成員中,1位董事為女性,俱備員工身份之董事有1位,3位獨立董事任期年資在3年以上,1位董事年齡在70歲以上,3位董事年齡在60~69歲,5位董事年齡在40~55歲。成員專業背景涵蓋管理、化工、法律及財務,且為化工產業、法律及金融專家,董事會成員具備產學、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益,董事會多元化落實情形如下。
職稱 |
多元化核心項目
董事姓名 |
性別 | 經營 管理 |
領導 決策 |
產業 知識 |
財務 會計 |
法律 |
國際
市場觀 |
董事長 | 張立秋 | 男 | V | V | V | V | V | |
董 事 | 陳怡如 | 女 | V | V | V | V | V | |
董 事 | 陳威宇 | 男 | V | V | V | V | V | |
董 事 | 李倫家 | 男 | V | V | V | V | V | |
董 事 | 陳奕雄 | 男 | V | V | V | V | V | |
董 事 | 施國榮 | 男 | V | V | V | V | V | |
獨 董 | 蘇文憲 | 男 | V | V | V | V | V | |
獨 董 | 張榮元 | 男 | V | V | V | V | V | |
獨 董 | 張家賓 | 男 | V | V | V | V | V | V |
2019年度董事會暨功能委員會績效自我評估 ►檔案下載
2020年度董事會暨功能委員會績效自我評估 ►檔案下載
2021年度董事會暨功能委員會績效自我評估 ►檔案下載