公司治理之職權範圍與當年度進修情形

本公司由管理處負責公司治理相關事務，另董事會於109年10月14日委任法務室具有律師執照之鄭任斌為公司治理主管，負責公司治理相關事務，主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、其它依公司章程或契約所訂定之事項等。

109年度公司治理單位執行情形如下:

1.協助一般董事及獨立董事執行職務:

(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資料，維持董事和各單位主管溝通、交流順暢。
(3)獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師會面、電話、書面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排之。

2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:

(1)確認公司董事會及股東會召開是否符合相關法律及公司治理實務守則規範。
(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
(3)會後負責檢視董事會重要決議之重大訊息發佈事宜，確保重大訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

3.擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

4.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事成員異動時辦理變更登記事務。

公司治理主管進修狀況