董事會

姓名

()任日期

主要學經歷

主要現職

 

張立秋 董事長

恆益投資()公司法人代表

2023.6.21

政治大學保險研究所

上詮光纖通信()公司董事長

順天堂集團執行長

陳奕雄 董事

恆益投資()公司法人代表

2023.6.21

 

台灣大學農業化學系

Kent 州立大學化學及生物化學博士

美國 PE  Celera 公司基因體部門首席科學家

美國 Genentech 資深研究員

賽亞基因()公司董事長

 

陳威宇 董事

恆益投資()公司法人代表

2023.6.21

加州柏克萊大學商學碩士

惠州智盛石油化有限公司董事長

 

陳舜畊 董事

恆益投資()公司法人代表

2023.6.21

東吳大學經濟系

和桐化學()公司副總經理

Profit  Circle 董事

 

陳怡如 董事

2023.6.21

美國康乃爾大學動次科學碩士及應用經濟碩士

和桐化學()公司總經理

 

施國榮 董事

2023.6.21

美國羅格斯大學 MBA

保德信投信全權委託組協理

群益證券資深副總裁

中華全球石()公司董事長

 

王子明 獨立董事

2023.6.21

逢甲大學財稅系學士

兆豐國際證券投資信託()公司董事

上詮光纖通()公司獨立董事

 

王克舜 獨立董事

2023.6.21

Andrews  University 企業管理碩士

台灣區石油化學工業同業公會副理事長

台灣聚合化學品()公司總經理

和桐化學()公司獨立董事

 

杜惠錦 獨立董事

2023.6.21

國立交通大學碩士科技法律學程法學碩士

智慧財產及商業法院法官

和桐化學()公司獨立董事

 

 

董事會成員組成多元化落實情形

董事會多元性為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,和桐化學2017年修訂之「公司治理實務守則」第20條第2項中,調整「董事會成員多元化之政策」,政策指出:董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求,並宜評估各種多元化面向,例如:基本組成(如:性別、年齡、國籍、種族等)、專業背景(如:法律、會計、產業、財務、行銷 或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司目前共有9席董事,內含3席獨立董事。董事會成員中,1位董事為女性,俱備員工身份之董事有1位,3位獨立董事任期年資在3年以上,1位董事年齡在70歲以上,3位董事年齡在60~69歲,5位董事年齡在40~55歲。成員專業背景涵蓋管理、化工、法律及財務,且為化工產業、法律及金融專家,董事會成員具備產學、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益,董事會多元化落實情形如下。

職稱 董事姓名 性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律 國際觀
董事長 張立秋 V V V V V
董 事 陳怡如 V V V V V
董 事 陳威宇 V V V V V
董 事 李倫家 V V V V V
董 事 陳奕雄 V V V V V
董 事 施國榮 V V V V V
獨 董 蘇文憲 V V V V V
獨 董 張榮元 V V V V V
獨 董 張家賓 V V V V V V